刑事案件-相信友人投資，造控詐欺、洗錢

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案例分享

當事人透過網路認識一名好友，雙方平時會聊天、講幹話並討論投資理財。

某日，該好友表示近期有虛擬貨幣投資機會，因平台操作需要，請當事人協助申辦銀行帳戶及綁定虛擬貨幣交易帳戶，作為投資資金流轉使用。

當事人基於對對方之信任，依指示提供帳戶資料並完成相關設定，嗣後始發現該帳戶遭他人作為不法資金流轉使用，因此遭移送涉犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌。

辯護策略

1. 客觀情境符合一般投資詐騙模式

• 虛擬貨幣投資近年盛行
• 以書狀說明當事人如何投資之過程。

2. 態度良好、完整配合調查

• 主動交代聯繫過程
• 提供對話紀錄、帳戶流程資料
• 積極協助釐清案情
  
  

• 律師提醒

  近年常見詐騙集團以投資、虛擬貨幣、網路交友或熟人介紹等方式取得民眾信任，再以協助開戶、綁定交易所帳號、驗證資金流向等名義要求提供帳戶資料。許多人誤以為只是幫忙或參與投資流程，卻因此捲入刑事案件。要特別注意的是，無論對方是陌生人、網友，甚至是認識多年但從未實際見面的朋友，只要涉及提供銀行帳戶、網銀資料、虛擬貨幣帳戶、OTP驗證碼或身份驗證，都應提高警覺。投資本身通常不需要借用他人帳戶操作，如遇到類似情形，建議立即停止配合、保留對話紀錄，並儘速向銀行、警方或律師尋求協助，避免因一時信任而承擔不必要的法律風險。

刑事案件-手機借貸遭控背信

律師分享｜成功爭取不起訴案例

案例分享

當事人因短期資金需求，在網路上看到以手機作為擔保品即可辦理借貸的廣告，標榜流程快速、門檻低，於是依照指示申辦手機借貸。

對方表示，為確保借貸債權及擔保目的，需要由貸方暫時保管手機，當事人遂依約將手機交付對方保管。未料後續因借貸關係發生爭議，對方竟反控當事人涉犯背信罪，主張其行為已造成損害。

辯護策略

1. 不符合背信罪構成要件

• 背信罪須以「為他人處理事務」為前提
• 本案性質僅屬私人借貸契約履行之爭議
• 難認當事人具有違背任務或損害本人利益之故意

2. 欠缺刑事不法性

• 爭議核心在於借貸履約與擔保物處理問題
• 應循民事途徑處理，不宜動用刑事追訴

3. 提出完整交易資料

• 借貸對話紀錄
• 匯款往來紀錄
• 交付手機過程及雙方約定內容

律師提醒

網路借貸雖然看似快速便利，但只要涉及交付手機、證件、帳戶或個資作為擔保，均應先確認契約內容與相關法律風險，避免單純民事糾紛被擴大為刑事案件。

刑事案件-糾紛無端遭控傷害

律師分享｜成功爭取不起訴案例

案例分享

當事人因在路上與他人發生口角及肢體糾紛，事後遭對方提告涉嫌傷害罪。

惟當事人年事已高，平時不識字，且主要使用方言溝通，對於國語理解能力有限。家屬得知案件後，擔心其在警詢過程中無法充分理解筆錄內容及警方提問，甚至可能因表達能力受限，而遭不利解讀涉犯傷害罪。

案件進入偵查程序後，家屬即尋求律師協助，希望確保當事人程序權益及釐清事實經過。

辯護策略

1. 強調程序保障不足風險

• 當事人不識字，無法自行完整閱讀筆錄
• 確保偵查程序中意思表示真實性

2. 釐清事發經過與衝突脈絡

• 還原雙方糾紛起因
• 確認是否存在誤會

3. 檢視證據是否足夠

• 傷勢與行為間因果關係
• 現場證人陳述
• 監視器畫面或其他客觀資料

4. 陪同偵訊並協助溝通

• 協助當事人理解程序內容
• 確保陳述內容符合真實意思，避免因語言或理解落差造成不利結果

律師提醒

高齡者、識字能力有限或語言理解困難者涉及刑事案件時，可由儘早由家屬或律師協助，避免因程序誤解影響自身權益。